公司治理

通過桃園廠集塵系統增設及改造資本支出預算案。

1. 董事會績效外部評估報告
2. 董監事及重要職員責任保險報告。
3. 通過114年第3季合併財務報告。
4. 通過114年度會計師公費審議案
5. 通過本公司「提升企業價值計畫」制定案。
6. 通過「公司章程」修正案。
7. 通過苗栗廠軋鋼處主馬達更新工程資本支出預算案。
8. 通過子公司東鋼鋼結構股份有限公司取得本公司不動產使用權資產案。
9. 通過子公司東鋼風力發電股份有限公司申租本公司廠房屋頂設置太陽光電系統案
10. 通過子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.向本公司申請短期融資額度案。
11. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於兆豐國際商業銀行申請調降授信額度改為美金1,500萬元整之背書保證案。
12. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於台新國際商業銀行申請短期授信額度續約之背書保證案。
13. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於第一商業銀行(胡志明市分行及國際金融業務分行合控)申請短期授信額度續約之背書保證案。
14. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited - Ho Chi Minh City Branch申請短期授信額度續約之背書保證案。

1. 溫室氣體盤查及時程規劃報告。
2. 本公司獨立董事任職期間資格條件檢視報告。
3. 通過本公司114年度第2季合併財務報告案。
4. 通過苗栗廠天車汰舊更新及相關工程資本支出預算案。
5. 通過子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.向本公司申請短期融資額度案。
6. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於Vietcombank申請授信額度之背書保證案。
7. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於中國信託商業銀行申請授信額度續約之背書保證案。
8. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於兆豐國際商業銀行申請短期授信額度續約之背書保證案。
9. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於台北富邦商業銀行申請短期授信額度續約之背書保證案。
10. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於華南銀行申請短期授信額度續約之背書保證案。
11. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於瑞穗銀行申請短期授信額度續約之背書保證案。
12. 通過對子公司福建中日達金屬有限公司於彰銀商業銀行有限公司福州分行申請短期授信額度之背書保證案。

1. 溫室氣體盤查及時程規劃報告。
2. 通過訂定溫室氣體管理策略、減量目標及計畫案。
3. 通過2025年永續與氣候相關財務揭露（IFRS S1 & S2）報告書發行案。
4. 通過子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.擬向本公司申請短期融資額度案。

1. 通過114年度第1季合併財務報告案。
2. 通過訂定全集團2035年減碳目標及使用再生能源目標：(1)減碳30%：2035年總碳排放量較2021年減少30%；(2)RE30：2035年總用電量有30%是來自再生能源。　
3. 通過2024年永續報告書發行及利害關係人溝通情形案。
4. 通過訂定「澳洲現代奴役法聲明書」案。
5. 通過以自地委建方式參與都市更新案。
6. 通過子公司東鋼鋼結構股份有限公司向本公司取得不動產使用權資產案。
7. 通過對子公司福建中日達金屬有限公司於瑞穗銀行申請短期授信額度之背書保證案。
8. 通過對子公司福建中日達金屬有限公司於三菱日聯銀行申請短期授信額度之背書保證案。

1. 113年度董事會內部績效評估報告。
2. 溫室氣體盤查及時程規劃報告。 
3. IFRS S1、S2揭露內容報告。
4. 通過安侯建業聯合會計師事務所更換本公司之簽證會計師案。
5. 通過簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 
6. 通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案，員工酬勞金額總計新台幣1億3,681萬3,089元，董事酬勞金額總計新台幣1億945萬472元。  
7. 通過113年度營業報告書及財務報表案。
8. 通過113年度盈餘分派案，配發現金股利每股4元。
9. 通過訂定配發113年度現金股利除息基準日及發放日案。
10. 通過擬訂定基層員工範圍案。
11. 通過修正「公司章程」案。
12. 通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
13. 通過擬訂召開114年股東常會及受理持股1%以上股東提案相關事宜。 
14. 通過捐贈「財團法人東和鋼鐵文化基金會」辦理煉計畫等相關活動及會務經費案。
15. 通過子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.擬向本公司申請短期融資額度案。
16. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於元大銀行申請短期授信額度續約之背書保證案。
17. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於國泰世華銀行申請短期授信額度續約之背書保證案。
     

• 評估程序：

1. 簽證會計師每季向審計委員會彙報執行核閱/查核內容及獨立性遵守情形。
2. 簽證會計師出具獨立性聲明函。
3. 本公司114年度財務報表之查核簽證工作由安侯建業聯合會計師事務所李慈慧會計師、張肇文會計師承辦。參考審計品質指標（AQIs）評估114年度聘任會計師之獨立性及適任性，經114年2月25日第3屆第13次審計委員會審議後，提送114年2月25日第25屆第14次董事會決議通過。

• 評估項目及結果：

參酌KPMG所提供審計品質揭露架構5大構面、13項審計品質指標，事務所整體及查帳團隊之審計品質評估如下：